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La Fiscal\u00eda General del Estado (FGE)<\/strong> anunci\u00f3 este viernes la detenci\u00f3n de Juan R., procesado por el presunto delito de lavado de activos. La aprehensi\u00f3n la lograron agentes de la Interpol en Panam\u00e1. La captura se ejecut\u00f3 debido a una orden de prisi\u00f3n preventiva, una notificaci\u00f3n roja y una difusi\u00f3n plateada emitida contra el sospechoso. Juan R. ser\u00e1 extraditado a Ecuador<\/strong> en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n Las autoridades ecuatorianas lo investigan por presuntamente haber participado de un esquema de lavado de dinero<\/strong> mediante negocios digitales de trading y criptoactivos. La Fiscal\u00eda ecuatoriana inform\u00f3 que el caso involucra a once personas naturales<\/a><\/strong> y nueve personas jur\u00eddicas. Una de ellas es una escuela de negocios se\u00f1alada como fachada para actividades il\u00edcitas.<\/strong><\/p>\n En octubre de 2024, la entidad formul\u00f3 cargos contra nueve procesados,<\/strong> y en enero de 2025 vincul\u00f3 a otros once investigados. Seg\u00fan las autoridades, los implicados habr\u00edan utilizado plataformas de trading digital y transacciones con criptomonedas para blanquear fondos provenientes de actividades il\u00edcitas<\/strong>. Aquello habr\u00eda generado movimientos financieros sospechosos por millones de d\u00f3lares.<\/p>\n La detenci\u00f3n de Juan R. representa un avance clave en las investigaciones lideradas por la Fiscal\u00eda<\/strong> y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). Esta unidad detect\u00f3 irregularidades en transferencias vinculadas a los procesados. La operaci\u00f3n en Panam\u00e1, coordinada con Interpol, se llev\u00f3 a cabo tras un seguimiento exhaustivo que ubic\u00f3 al sospechoso en la capital paname\u00f1a<\/strong>.<\/p>\n El delito de lavado de activos, tipificado en el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP)<\/strong> de Ecuador, puede acarrear penas de hasta siete a\u00f1os de prisi\u00f3n. El caso se desarrolla en un contexto regional de creciente preocupaci\u00f3n por el uso de criptoactivos en actividades delictivas.<\/a><\/strong><\/p>\n Seg\u00fan un informe de Chainalysis de 2024, Am\u00e9rica Latina<\/strong> registr\u00f3 un incremento del 12% en transacciones sospechosas con criptomonedas, lo que ha impulsado a pa\u00edses como Ecuador a reforzar sus regulaciones. La Superintendencia de Bancos y la UAFE han implementado controles m\u00e1s estrictos sobre plataformas digitales para prevenir el lavado de dinero<\/strong> y proteger el sistema financiero.<\/p>\n La extradici\u00f3n de Juan R. se gestionar\u00e1 bajo los acuerdos bilaterales entre Ecuador y Panam\u00e1,<\/strong> que facilitan la cooperaci\u00f3n en casos de delincuencia transnacional. La Fiscal\u00eda destac\u00f3 que contin\u00faa recopilando pruebas para esclarecer la participaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas, incluida la escuela de negocios. Las autoridades tambi\u00e9n investigan posibles conexiones con redes internacionales de lavado de activos. \u00a0<\/strong><\/p>\nUso de criptoactivos en actividades delictivas.<\/h3>\n
Prevenci\u00f3n del lavado de dinero<\/h3>\n
Utilizaban empresas fantasmas<\/h3>\n